القبض على صاحب محل مجوهرات من كفرقرع للاشتباه في استخدام المحل كمكان لتقديم .....

Wazcam, تم النشر 2023/05/16 18:48

القبض على صاحب محل مجوهرات من كفرقرع للاشتباه في استخدام المحل كمكان لتقديم خدمة مالية غير قانونية

بعد تحقيقات لوحدة لاهف 433 في الاشتباه بارتكاب نشاط إجرامي منذ سنوات من قبل صاحب محل من كفرقرع، وأظهر التحقيق أن المشتبه به قدم خدمات مالية في المتجر بشكل غير قانوني.وتبين ان للمشتبه به شريك في نشاطه الإجرامي يقدم نفسه كمحاسب ومشتبه به آخر وهو أحد أفراد عائلة المشتبه به. وكشف التحقيق عن اشتباه في جرائم غسل الأموال، والاخفاء المتعمد للدخل، والجرائم ضد قانون الضرائب. يقدر حجم المخالفات بقيمة إجمالية تقارب 10 مليون شيكل. خلال عمليات التفتيش، تم ضبط الكثير من الممتلكات، بما في ذلك المجوهرات والسيارات ومئات الآلاف من الشواقل نقدًا وشيكات ووثائق وشيكات ومستندات. تم توقيف 3 مشتبه بهم (60 ، 45 ، 26 من كفرقرع) للتحقيق معهم.

القبض على صاحب محل مجوهرات من كفرقرع للاشتباه في استخدام المحل كمكان لتقديم .....

heightقد يهمك ايضا

height Wazcam++

مراقب الدولة ينشر للجمهور تقريرًا حول مواضيع الذكاء الاصطناعي (AI) والأمن السيبراني

مهند شاهين عضواً في مجلس ادارة الشبكة العربية للإبداع والابتكار

فيصل عامر: وفد الشبكة العربية للابداع والابتكار يزور الرياض الأسبوع القادم

الشبكة العربية للإبداع والابتكار تحتفل بإطلاق مبادرة "شراكات من أجل مستقبل أمة"...

height بلادنا

"يزعج اليهود!"..بن غفير يوعز للشرطة بمصادرة سمّاعات الأذان من المساجد

عين ماهل - إطلاق مشروع الرياضة المحلي تحت اشراف...

طقس السبت - 30.11.24

بنتهاوز للبيع في نوف هجليل

height Hitech

مراقب الدولة ينشر للجمهور تقريرًا حول مواضيع الذكاء الاصطناعي (AI) والأمن السيبراني

مهند شاهين عضواً في مجلس ادارة الشبكة العربية...

فيصل عامر: وفد الشبكة العربية للابداع والابتكار...

الشبكة العربية للإبداع والابتكار تحتفل بإطلاق...

القبض على صاحب محل مجوهرات من كفرقرع للاشتباه في استخدام المحل كمكان لتقديم .....

heightقد يهمك ايضا

إعلام إسرائيلي: "الجيش" لن يبقى 60 يوماً في جنوب لبنان

يافة الناصرة: اصابة 8 اشخاص بشجار ودهس

كاتس: سنرد بقوة على أي انتهاك لوقف إطلاق النار

خلال مداهمة في باقة الغربية: ضبط صندوق يحتوي على عملات ذهبية، سبائك ذهبية، ومسدس...

تركيا: لا بد من إعلان وقف دائم وشامل لإطلاق النار بغزة في أقرب وقت

بري: لبنان تمكن من إحباط مفاعيل العدوان الإسرائيلي | ميقاتي: نطالب الاحتلال...

117 ألف مواطن إسرائيلي غادروا البلاد منذ اندلاع الحرب

وفد مصري يزور اسرائيل لبحث تهدئة في غزة

لبنان: سكان الجنوب يعودون لبلداتهم مع سريان وقف إطلاق النار

بدء اجتماع المجلس الوزاري الأمني الاسرائيلي لبحث التصديق على اتفاق التسوية...

مسؤولون إسرائيليون: إعلان وقف إطلاق النار بلبنان متوقع مساء اليوم

الهيئة العربية للطوارئ تحذر من الاستهانة بالتعليمات والاطمئنان المبالغ فيه قبل...

height Wazcam++

مراقب الدولة ينشر للجمهور تقريرًا حول مواضيع الذكاء الاصطناعي (AI) والأمن السيبراني

مهند شاهين عضواً في مجلس ادارة الشبكة العربية للإبداع والابتكار

فيصل عامر: وفد الشبكة العربية للابداع والابتكار يزور الرياض الأسبوع القادم

الشبكة العربية للإبداع والابتكار تحتفل بإطلاق مبادرة "شراكات من أجل مستقبل أمة"...

height بلادنا

"يزعج اليهود!"..بن غفير يوعز للشرطة بمصادرة سمّاعات الأذان من المساجد

عين ماهل - إطلاق مشروع الرياضة المحلي تحت اشراف...

طقس السبت - 30.11.24

بنتهاوز للبيع في نوف هجليل

height Hitech

مراقب الدولة ينشر للجمهور تقريرًا حول مواضيع الذكاء الاصطناعي (AI) والأمن السيبراني

مهند شاهين عضواً في مجلس ادارة الشبكة العربية...

فيصل عامر: وفد الشبكة العربية للابداع والابتكار...

الشبكة العربية للإبداع والابتكار تحتفل بإطلاق...