اعتقال 14 مشتبها من الجليل بتوزيع فواتير وهمية بما يقارب 130 مليون شيكل

Wazcam, تم النشر 2024/03/04 11:27

اعتقلت "الوحدة القُطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة - (لاهف 433)" التابعة للشرطة الإسرائيلية، وسلطة الضرائب، صباح اليوم الإثنين، 14 مشتبها من منطقة الجليل، شمالي البلاد، نسبت "القيام بإدارة شبكة متفرعة قاموا من خلالها بتوزيع ومقاصة فواتير وهمية تصل قيمتها إلى حوالي 130 مليون شيكل، وغسل الشيكات المُستلمة لدى عدد من مقدمي الخدمات المالية، بالإضافة إلى جرائم غسل الأموال ومخالفات قانون ضريبة الدخل وغيرها".

وفتحت الشرطة وسلطة الجمارك وضريبة القيمة المضافة في حيفا والشمال تحقيقا سريا برزت منه "شبهات مخالفات تبييض أموال وتوزيع فواتير وهمية لعدد من الأشخاص المشتبه بهم من منطقة الجليل، عبر شركات وهمية وتجار معتمدين، استخدموها لتوزيع ومقاصة فواتير وهمية. وقام المشتبه بهم بغسل الشيكات المستلمة من خلال مقدمي الخدمات المالية".

اعتقال 14 مشتبها من الجليل بتوزيع فواتير وهمية بما يقارب 130 مليون شيكل

heightقد يهمك ايضا

height Wazcam++

مراقب الدولة ينشر للجمهور تقريرًا حول مواضيع الذكاء الاصطناعي (AI) والأمن السيبراني

مهند شاهين عضواً في مجلس ادارة الشبكة العربية للإبداع والابتكار

فيصل عامر: وفد الشبكة العربية للابداع والابتكار يزور الرياض الأسبوع القادم

الشبكة العربية للإبداع والابتكار تحتفل بإطلاق مبادرة "شراكات من أجل مستقبل أمة"...

height بلادنا

"يزعج اليهود!"..بن غفير يوعز للشرطة بمصادرة سمّاعات الأذان من المساجد

عين ماهل - إطلاق مشروع الرياضة المحلي تحت اشراف...

طقس السبت - 30.11.24

بنتهاوز للبيع في نوف هجليل

height Hitech

مراقب الدولة ينشر للجمهور تقريرًا حول مواضيع الذكاء الاصطناعي (AI) والأمن السيبراني

مهند شاهين عضواً في مجلس ادارة الشبكة العربية...

فيصل عامر: وفد الشبكة العربية للابداع والابتكار...

الشبكة العربية للإبداع والابتكار تحتفل بإطلاق...

اعتقال 14 مشتبها من الجليل بتوزيع فواتير وهمية بما يقارب 130 مليون شيكل

heightقد يهمك ايضا

إعلام إسرائيلي: "الجيش" لن يبقى 60 يوماً في جنوب لبنان

يافة الناصرة: اصابة 8 اشخاص بشجار ودهس

كاتس: سنرد بقوة على أي انتهاك لوقف إطلاق النار

خلال مداهمة في باقة الغربية: ضبط صندوق يحتوي على عملات ذهبية، سبائك ذهبية، ومسدس...

تركيا: لا بد من إعلان وقف دائم وشامل لإطلاق النار بغزة في أقرب وقت

بري: لبنان تمكن من إحباط مفاعيل العدوان الإسرائيلي | ميقاتي: نطالب الاحتلال...

117 ألف مواطن إسرائيلي غادروا البلاد منذ اندلاع الحرب

وفد مصري يزور اسرائيل لبحث تهدئة في غزة

لبنان: سكان الجنوب يعودون لبلداتهم مع سريان وقف إطلاق النار

بدء اجتماع المجلس الوزاري الأمني الاسرائيلي لبحث التصديق على اتفاق التسوية...

مسؤولون إسرائيليون: إعلان وقف إطلاق النار بلبنان متوقع مساء اليوم

الهيئة العربية للطوارئ تحذر من الاستهانة بالتعليمات والاطمئنان المبالغ فيه قبل...

height Wazcam++

مراقب الدولة ينشر للجمهور تقريرًا حول مواضيع الذكاء الاصطناعي (AI) والأمن السيبراني

مهند شاهين عضواً في مجلس ادارة الشبكة العربية للإبداع والابتكار

فيصل عامر: وفد الشبكة العربية للابداع والابتكار يزور الرياض الأسبوع القادم

الشبكة العربية للإبداع والابتكار تحتفل بإطلاق مبادرة "شراكات من أجل مستقبل أمة"...

height بلادنا

"يزعج اليهود!"..بن غفير يوعز للشرطة بمصادرة سمّاعات الأذان من المساجد

عين ماهل - إطلاق مشروع الرياضة المحلي تحت اشراف...

طقس السبت - 30.11.24

بنتهاوز للبيع في نوف هجليل

height Hitech

مراقب الدولة ينشر للجمهور تقريرًا حول مواضيع الذكاء الاصطناعي (AI) والأمن السيبراني

مهند شاهين عضواً في مجلس ادارة الشبكة العربية...

فيصل عامر: وفد الشبكة العربية للابداع والابتكار...

الشبكة العربية للإبداع والابتكار تحتفل بإطلاق...